Convocazione di Assemblea Ordinaria

16 Mar 2012 - 07:30

L’Assemblea ordinaria di Luxottica Group S.p.A. è convocata in prima convocazione il giorno 27 aprile 2012 alle ore 11.00 in Milano, Via Cantù 2 (con accesso da Passaggio Centrale n. 2), e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2012, stessa ora e stesso luogo, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011
2. Attribuzione degli utili di esercizio e distribuzione del dividendo, anche
a valere sulla riserva straordinaria
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012- 2014
a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione
b) Nomina dei Consiglieri
c) Determinazione del compenso dei Consiglieri
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2014
a) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale
b) Determinazione del compenso dei Sindaci
5. Integrazione del corrispettivo per l’incarico di revisione conferito a
PricewaterHouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2012-2020
6. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai
sensi dell’articolo 123 ter, comma 6, D.Lgs 58/1998

Allegati 
Ultima modifica: 30 Dic 2013