Corporate governance relativa al codice nazionale CG

ORGANI SOCIALI

Il sistema di governance di Luxottica Group è fondato su un modello di amministrazione e controllo tradizionale, caratterizzato dalla presenza:

• dell’assemblea dei soci, competente a deliberare tra l’altro - in sede ordinaria o straordinaria - in merito (i) alla nomina e alla revoca dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale e sui relativi compensi, (ii) all’approvazione del bilancio ed alla destinazione degli utili, (iii) alle modificazioni dello statuto sociale.
• di un consiglio di amministrazione incaricato di provvedere alla gestione aziendale, perseguendo l’obiettivo di massimizzare il valore per gli azionisti. Al suo interno sono nominati un Comitato per il Controllo Interno (che, tra l’altro assiste il Consiglio nell’espletamento dei compiti a questo attribuito in materia di controllo interno) e un Comitato Risorse Umane (con funzioni consultive e propositive in materia di remunerazione dell’Alta Direzione, piani di incentivazione per i dipendenti e composizione degli organi di amministrazione delle Società controllate di rilevanti dimensioni);

• un collegio sindacale chiamato tra l’altro a vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società. Il Collegio Sindacale svolge inoltre le funzioni di Audit Committee ai sensi del Sarbanes Oxley Act;

L’attività di revisione contabile è affidata a una società di revisione iscritta all’albo speciale tenuto da CONSOB, nominata dall’assemblea dei soci.

Per maggiori informazioni in tema di Corporate Governance, si rinvia alla Relazione annuale sul Governo Societario per l’anno 2008.