Luxottica: approvato il bilancio 2008 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Milano, 29 aprile 2009 – L’Assemblea degli Azionisti di Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX), leader mondiale nell’ottica di fascia alta, lusso e sportiva, riunitasi oggi, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2008 redatto secondo i principi contabili IFRS.

Preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e del parere favorevole del Collegio Sindacale, con l’obiettivo di rendere ancora più solida la struttura patrimoniale, l’Assemblea ha deliberato di accantonare a riserva straordinaria l’importo dell’utile netto dell’esercizio, sospendendo, allo stato, il pagamento del dividendo: il Consiglio di Amministrazione si è riservato di sottoporre a un’eventuale assemblea da tenersi nel secondo semestre del 2009 la proposta di distribuzione di dividendi.

L’Assemblea ha quindi nominato i seguenti 15 Amministratori: Leonardo Del Vecchio, Luigi Francavilla, Andrea Guerra, Roger Abravanel, Mario Cattaneo, Enrico Cavatorta, Roberto Chemello, Claudio Costamagna, Claudio Del Vecchio, Sergio Erede, Sabina Grossi, Marco Mangiagalli, Gianni Mion e Marco Reboa (tratti dalla lista presentata dall’azionista di controllo Delfin S.a.r.l.) e Ivanhoe Lo Bello (tratto dalla lista presentata dai fondi di investimento).

Roger Abravanel, Mario Cattaneo, Claudio Costamagna, Marco Mangiagalli, Gianni Mion, Marco Reboa e Ivanhoe Lo Bello hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 148, terzo comma, del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti. I curricula vitae degli amministratori sono consultabili sul sito Internet www.luxottica.com.

L’Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale, composto da Francesco Vella (Presidente), Enrico Cervellera e Alberto Giussani, sindaci effettivi. Sindaci supplenti sono stati nominati Mario Magenes e Alfredo Macchiati. Francesco Vella e Alfredo Macchiati sono stati tratti dalla lista presentata dai fondi di investimento. Enrico Cervellera, Alberto Giussani e Mario Magenes sono stati tratti dalla lista presentata dall’azionista Delfin S.a.r.l.

L’Assemblea ha quindi fissato il compenso mensile lordo dell’intero Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi – e dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 – in 101.497,50 euro; il compenso annuo per il presidente del Collegio Sindacale in 105.000 euro e in 70.000 euro per ciascuno dei sindaci effettivi. Il Collegio Sindacale, che svolge le funzioni di Audit Committee ai sensi del Sarbanes- Oxley Act, rimarrà in carica per tre esercizi – e dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Al termine dell’Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione, che ha confermato Andrea Guerra Amministratore Delegato e nominato i membri dei Comitati costituiti in seno ad esso. In particolare, sono stati nominati membri del Comitato Risorse Umane Roger Abravanel, Claudio Costamagna (Presidente), Sabina Grossi e Gianni Mion, tutti amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti; membri del Comitato per il Controllo Interno Mario Cattaneo (Presidente), Marco Mangiagalli e Marco Reboa, tutti amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei suddetti consiglieri.

Luxottica Group S.p.A.

Luxottica Group è leader mondiale nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con oltre 6.250 negozi operanti sia nel segmento vista che sole in Nord America, Asia-Pacifico, Cina, Sudafrica, Europa e un portafoglio marchi forte e ben bilanciato. Tra i marchi propri figurano Ray-Ban, il marchio di occhiali da sole più conosciuto al mondo, Oakley, Vogue, Persol, Oliver Peoples, Arnette e REVO mentre i marchi in licenza includono Bvlgari, Burberry, Chanel, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Polo Ralph Lauren, Prada, Salvatore Ferragamo, Tiffany e Versace. Oltre a un network wholesale globale che tocca 130 Paesi, il Gruppo gestisce nei mercati principali alcune catene leader nel retail tra le quali LensCrafters, Pearle Vision e ILORI in Nord America, OPSM e Laubman & Pank in Asia-Pacifico, LensCrafters in Cina e Sunglass Hut in tutto il mondo. I prodotti del Gruppo sono progettati e realizzati in sei impianti produttivi in Italia e in due, interamente controllati, nella Repubblica Popolare Cinese. Nel 2008, Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a €5.2 miliardi. Ulteriori informazioni sul Gruppo sono disponibili su www.luxottica.com.

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